Sanciones del Tesoro El veterano pionero mexicano Raúl Flores Hernández y Su Vasta Red La Acción de la OFAC Kingpin Actúa a 22 Nacionales Mexicanos y 43 Entidades en México
Washington – Hoy en día, en coordinación con los Estados Unidos y las acciones policiales de México, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó mexicano Raul Flores Hernández y la droga Flores Trata Organización (Flores DTO) como Narcotraficantes significativo Exteriores.
De conformidad a la Ley de Designación del Pomo King de los Narcóticos Extranjeros (Kingpin Act). Además de Flores y la DTO de Flores, la OFAC también designó a 21 nacionales mexicanos y 42 entidades en México por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández y la DTO de Flores y / o por ser propiedad o control de la DTO Flores, Miembros y asociados de confianza. Esta acción marca la acción más grande de la Ley Kingpin contra una red mexicana de cárteles de drogas que OFAC ha designado.
La Procuraduría General de la República (PGR) del Gobierno de México se apoderó de diversos bienes pertenecientes hoy a Raúl Flores Hernández y al DTO Flores, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara. Esta acción conjunta es el resultado de una investigación plurianual de la OFAC realizada en coordinación con la Drug Enforcement Administration, las investigaciones de seguridad interna, la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Gobierno de México. Esta designación es parte de un mayor esfuerzo de colaboración con agencias gubernamentales mexicanas, entre ellas la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda de México , para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para perturbar las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.
“Raúl Flores Hernández ha operado durante décadas debido a sus relaciones de larga data con otros cárteles de la droga y su uso de las personas de frente financiero para enmascarar sus inversiones de productos de drogas ilegales”, dijo el director de la OFAC, John E. Smith. “Esta importante acción conjunta refleja la estrecha cooperación del gobierno de los Estados Unidos con nuestros socios de la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos y apuntar y exponer a los capos de la droga y aquellos que facilitan sus redes financieras ilícitas”.
Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con el liderazgo del Cartel de Sinaloa de México y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sus relaciones con los líderes de estos cárteles de la droga han permitido que el DTO de Flores funcione desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Flores Hernández.
El DTO de Flores incluye un número significativo de miembros de la familia de Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales se apoya fuertemente en sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y para mantener activos en su nombre. Los miembros de la familia de Flores Hernández designados hoy incluyen a Maria Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saul Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez.
Entre los asociados de Flores Hernández hoy designados figuran Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Ivan y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de Flores DTO.
Entre las designaciones de la OFAC se encuentran el mexicano Rafael Marquez Álvarez (Rafa Márquez) y el mexicano Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julion Álvarez). Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre. También se designan hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez. Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre.
También se designan hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez. Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre. También se designan hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez.
Las 42 entidades designadas hoy atravesan una amplia gama de industrias y servicios en México, incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias entidades clave designadas incluyen un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, la Asociación Civil; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, SA de CV y Nocturnum Inc, S. de RL de CV, que han dirigido bares y restaurantes populares en Guadalajara.
También Un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, SA de CV; Y una productora musical, Noryban Producciones, SA de CV La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos están registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan ubicaciones / sucursales en varios otros estados
Desde junio de 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,437,153 por violación a penas criminales más severas.
Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpin.
